Tid: 2006-07-14, kl 20:00-21:10
Plats: Dylan Magnus Johanssons residens
Närvarande: Sebastian Björnbråten, Ida Forsberg, Thomas Gustafsson, Dylan Magnus Johansson, Christina Mierzejewski, K. Jan Mierzejewski
1) Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat 20:00.
2) Val av mötes- ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Magnus Johansson valdes till mötesordförande och protokolljusterare. K. Jan Mierzejewski valdes till sekreterare.
3) Genomgång av samfundets stadgar
K. Jan Mierzejewski förde genomgången och fick klartecken av samtliga närvarande att redigera stadgorna på de vid mötet överensstämda punkterna.
4) Fastställande av medlemsavgift
Tillträde i samfundet fastställdes vara kostnadsfritt. Frågan om eventuell medlemsavgift i fortsättningen lämnades öppen till nästa årsmöte.
5) Val av firmatecknare
Magnus Johansson och K. Jan Mierzejewski valdes till firmatecknare.
6) Val av styrelse
Magnus Johansson valdes till ordförande, K. Jan Mierzejewski valdes till vice ordförande, sekreterare och kontaktperson, Thomas Gustafsson valdes till kassör.
7) Val av revisor(er)
Christina Mierzejewski valdes till revisor.
8) Val av valberedning
Sebastian Björnbråten och Ida Forsberg valdes till valberedning.
9) Verksamhetsplan
Reguljära styrelsemöten beslutades att äga rum minst en gång i månaden. System med utvalda projektledare röstades igenom. Thomas Gustafsson valdes till projektledare för studie 01; "Secret of Mana-helg". Magnus Johansson valdes till projektledare för planerad filminspelning. Förslag på kommande projekt lades fram.
10) Ekonomiplan och budgetering
Det beslutades att ett företagskonto i samfundets namn skall tecknas hos Föreningssparbanken. Magnus Johansson, K. Jan Mierzejewski och Thomas Gustafsson gavs fullmakt att förfoga över kontot. Aktuella former av fonder och bidrag sågs över.
11) Övriga frågor
Val av logotyp och stämpel diskuterades. Förslag om medlemskontrakt röstades igenom.
12) Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat 21:10.
Sekreterare
K. Jan Mierzejewski
Protokolljusterare
Magnus Johansson
